Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Республики Казахстан заявило, что с начала 2024 года была прекращена деятельность 19 криптовалютных обменников с оборотом не менее $60 млн.
В ходе заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР) в городе Сочи председатель агентства Жанат Элиманов отметил, что в рамках следственных мероприятий были заморожены цифровые активы на сумму $1,2 млн.
С первого по третий квартал 2024 года в Казахстане была заблокирована деятельность 5 500 онлайн-обменных сервисов, работающих без лицензии, и изъято 4 000 устройств, незаконно подключенных к национальной энергосистеме для добычи криптовалют, указал глава ведомства.
По его словам, АФМ проводит работу сразу в трех направлениях: нелегальный майнинг, противозаконные криптовалютные обменные сервисы и незаконные операции с цифровыми активами.
Сейчас в Казахстане создано несколько спецподразделений по криптовалютам, внедрена практика их изъятия в ходе следственных действий, зарегистрировано 9 дел в отношении «серых» майнеров и блокированы счета 770 физических лиц, имеющих отношение к незаконной торговле криптовалютами, подчеркнул чиновник.
Участники заседания отметили растущие риски использования цифровых активов в преступных целях и договорились объединить усилия в совершенствовании методов противодействия новым киберугрозам.
Ранее АФМ Республики Казахстан сообщило, что на территории города Астаны под видом центра обслуживания двигателей автомобилей работала майнинговая ферма. У ее создателей было изъято 1 300 устройств для майнинга.
