Опрошенные изданием «Известия» эксперты заявили, что каждый россиянин, имеющий дело с криптовалютами, может оказаться в поле зрения сотрудников правоохранительных органов.
Партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов подчеркнул, что криптовалюты в России не являются признанным денежным средством. По его словам, практически любая операция с цифровыми активами может быть расценена как нелегальная.
«Для граждан, имеющих прямую связь с криптовалютными операциями, существуют риски повышенного внимания со стороны правоохранителей», — заявил Дмитрий Горбунов.
Аналогичной точки зрения придерживается и адвокат Эмиль Агалаев. По его мнению, каждый, кто сталкивается с криптовалютой, может оказаться объектом внимания силовых структур. Нередко криптообменные сервисы принимают виртуальные монеты от мошенников, не подозревая об этом, и таким образом сами становятся соучастниками преступлений.
«Сейчас многие покупают и продают криптовалюту с помощью P2P-платформ, чтобы избежать больших комиссий и для оперативности процесса. В таком случае человек не знает, кто является второй стороной сделки, а тот может оказаться нечистым на руку или вовсе преступником, которого уже ведут сотрудники правоохранительных органов», — отметил Эмиль Агалаев.
Директор по аналитике компании «Шард» Федор Иванов обратил внимание, что в России, несмотря на принятые законы о майнинге и экспериментальных правовых режимах с цифровыми активами, до сих пор нет ясности в легальности оборота криптовалюты.
«В России легально или почти легально работают и хорошо известные крупные криптобиржи, зарегистрированные за пределами РФ. При этом от компаний, ориентированных исключительно на российский рынок, пока что никто не требует соблюдать какие-то нормативы, обязательные для других финансовых институтов», — подчеркнул Федор Иванов.
Он добавил, что если сервисы заботятся о собственной репутации, они будут выполнять требования «Знай своего клиента». Однако, при отсутствии системы проверки пользователей, никто не станет запрещать их деятельность на территории страны, поэтому «грязная» криптовалюта есть везде.
Ранее замоскворецкий районный суд Москвы избрал меру пресечения троим обвиняемым по делу российской криптобиржи Cryptex и анонимного платежного сервиса UAPS. Согласно постановлению суда, их отправили под домашний арест до 28 ноября.
