Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) направила иск в Окружной суд Западного округа Вашингтона против пяти организаций: Aipu Limited, Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Limited и Chao Li, обвинив их в мошенничестве с иностранными валютами и криптоактивами.
Согласно жалобе CFTC, эти организации обманули 32 клиентов и украли их активы на общую сумму $3,6 млн. Создатели платформ предлагали инвесторам торговлю товарными фьючерсами и валютными контрактами, а также торговлю с кредитным плечом, призывая людей совершать инвестиции в фиатных валютах и цифровых активах. Агенты этих инвестиционных платформ гарантировали инвесторам прибыль от 10% до 30% за сделку. Так называемые финансовые консультанты обещали инвесторам поделиться внутренней информацией и предоставить конкретные советы по трейдингу.
После пополнения счета, клиентам предоставлялся доступ к фейковым онлайн-выпискам по торговым счетам, где показывались их депозиты и «прибыль». CFTC заявила, что на самом деле эти компании не проводили никаких торговых сделок. Вместо оказания услуг по маржинальной торговле, мошенники присваивали клиентские средства и переводили их в офшорные организации, не имеющие отношения к торговле товарами.
Регулятор потребовал, чтобы эти платформы вернули обманутым клиентам незаконно полученные деньги и полностью возместили им убытки. Ведомство также добивается наложения административных штрафов, запретов на торговлю, а также постоянного судебного запрета на дальнейшие нарушения Закона о товарных биржах (CEA) и нормативных требований CFTC.
В мае CFTC оштрафовала криптовалютного брокера FalconX на $1,8 млн за отсутствие регистрации и нарушение законов о сырьевых товарах, а в июне начала расследовать деятельность криптовалютного маркетмейкера Jump Crypto.
